Жамият акциядорларининг умумий йигилиши ва қарорлари туғрисида маълумот.
Душанба-Жума: 09:00-18:00
Ишонч телефони: (0-436)-224-56-32, Регламентни юклаш,
info@ndd.uz
Душанба-Жума: 09:00-18:00
Ишонч телефони: (0-436)-224-56-32, Регламентни юклаш,
info@ndd.uz
Жамият акциядорларининг умумий йигилиши ва қарорлари туғрисида маълумот.
|
“Навоий Дори-Дармон” АЖ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ: “Сomply or explain” халқаро тамойилига асосан (риоя қил ёки тушунтир)
“Навоий Дори Дармон” АЖ шуни маълум қиладики, акциядорларнинг 2015 йил якуни бўйича умумий йиғилиши қарори билан жамият томонидан 27.05.2016 йилдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли йиғилишининг баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинди. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига асосан акциядорлик жамиятларида самарали ички назорат механизмини жорий қилиш мақсадида кузатув кенгаши таркибига биттадан кам бўлмаган (аммо уставда кўзда тутилган кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15 фоизидан кам бўлмаган) мустақил аъзо киритади. Акциядорларнинг 2016 йил якуни бўйича 26.05.2017 йилда ўтказилган йиғилишда акциядорлар томонидан Кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзо бўйича таклиф билдирилмаганлиги сабабли Кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзо киритилмаган. |
|
|
|
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ "NAZORAT-AUDIT" Auditing Company №85/2 "04" Марта 2017 г.
|
|
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ "NAZORAT-AUDIT" Auditing Company №85/2 "04" Марта 2017 г.
|
|
Заключение аудиторской организации ООО "NAZORAT-AUDIT" с выражением положительного мнение по финансовой отчетности АО "NAVOIY DORI-DARMON" за 2016 год.
|
|
Заключение аудиторской организации АО "PROMSTROY AUDIT" ООО по аудиторской проверке АО "Навоий Дори-Дармон" за период с 01,01,2016 года по 01,01,2017 года.
|
|
Заключение аудиторской организации АО "PROMSTROY AUDIT" ООО по аудиторской проверке АО "Навоий Дори-Дармон" за период с 01,01,2016 года по 01,01,2017 года.
|
|
Заключение аудиторской организации АО "PROMSTROY AUDIT" ООО по аудиторской проверке АО "Навоий Дори-Дармон" за период с 01,01,2015 года по 01,01,2016 года.
|
|
Заключение аудиторской организации ООО "MAGNIT FINANS" по аудиторской проверке АО "Навоий Дори-Дармон" за период 2015г.
|
“NAVOIY DORI-DARMON” AJ КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ БАҲОЛАШ БЎЙИЧА ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ
Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя қилиш мақсадида «Navoiy Dori-Darmon» AJ жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича танлов эълон қилади. Баҳолаш 2017 йил якуни бўйича ўтказилиши режалаштирилган. Танлов ўтказиш шартлари 1. Танловда қатнашувчи қуйидаги хужжатларни юбориши зарур: - Ариза (хат); - Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувохнома ва тегишли лицензия нусхаси; - Таклиф этилаётган шартнома шартлари (муддати, хизмат ҳақи миқдорива бошқа.) 2. Танловга қатнашиш бўйича таклифни қуйидаги манзилга юборишингизни сураймиз: 210100, Ўзбекистон Республикаси, Навоий шахри, Навоий кўчаси, 65. Ёки жамиятнинг электрон манзилигаnavoiy.dd@umail.uz 3. Таклифлар 2018 йил 1 мартгача қабул қилинади. Қўшимча маълумотлар учун телефон: 0(436)224-41-21 |
"NAVOIY DORI-DARMON" АJ ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ:
“Навоий Дори-Дармон” АЖнинг 2018 йил молиявий ҳисоботини Миллий аудит стандартлари ва 2017 йил молиявий хисоботини Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудит текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларини танлаш бўйича ўтказиладиган танловларга таклифлар қабул қилинади. Танлов комиссияси номи ва жойлашган жойи: - “Навоий Дори-Дармон” АЖ Кузатув кенгаши, Навоий шахри, Навоий кучаси 65-уй. Танлов учун таклифларни тақдим қилиш жойи ва муддатлари: - Таклифлар “Навоий Дори-Дармон” АЖга 01.04.2018 йилгача тақдим қилиниши лозим; Танловда қатнашиш учун аудиторлик ташкилотига қўйиладиган талаблар: - танловда қатнашиш бўйича таклиф, аудитор текширувидан ўтказиш хизмати нархи кўрсатилган ҳолда; - аудитор фаолиятини юритиши бўйича лицензия нусхаси; - ташкилот ҳақида маълумотлар (умумий маълумотлар, тарихи, боғланиш маълумотлари); - ташкилотнинг йирик мижозлари рўйхати ва тажрибаси бўйича маълумотлар; - адиторнинг квалификация сертификати ва бошқа ҳалқаро сертификатлари нусхалари; - “Аудит бўйича ХАС” (МСА) сертификатига эга бўлиш. - суғурта полиси нусхаси; - аудит текшируви ўтказиш методикаси ва аудиторлик хисоботи андазаси; - бошқа хужжатлар. Танлов буйича қўшимча маълумотлар учун тел: 0436 224-41-21. |
|
Э Ъ Л О Н : “Сomply or explain” халқаро тамойилига асосан (риоя қил ёки тушунтир) “Навоий Дори Дармон” АЖ шуни маълум қиладики, акциядорларнинг 2015 йил якуни бўйича умумий йиғилиши қарори билан жамият томонидан 27.05.2016 йилдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли йиғилишининг баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига риоя қилиш мажбурияти қабул қилинди. Корпоратив бошқарув кодекси талабларига асосан акциядорлик жамиятларида самарали ички назорат механизмини жорий қилиш мақсадида кузатув кенгаши таркибига биттадан кам бўлмаган (аммо уставда кўзда тутилган кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15 фоизидан кам бўлмаган) мустақил аъзо киритади. Акциядорларнинг 2015 йил якуни бўйича ўтказилган йиғилишда Кузатув кенгаши аъзолари белгиланган тартибда 2016 йил учун 1 йил муддатга сайланган, шу сабабли Кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзо киритилмаган. Корпоратив кодекс тавсияларига асосан Кузатув кенгаши таркибига мустақил аъзони сайлаш акциядорларнинг 2016 йил якуни бўйича умумий йиғилишда амалга оширилиши кутилмоқда. |
|
|
|
1. |
Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йилда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. |
|
2. |
«Навоий Дори-Дармон» АЖ ижроия органи рахбарининг 2016 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. |
|
3. |
«Навоий Дори-Дармон» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш. |
|
4. |
Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якуни бўйича ҳисоботини ва ҳулосасини тасдиқлаш. |
|
5. |
«Навоий Дори-Дармон» АЖнинг 2016 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни бўйича миллий ва ҳалқаро стандартлар бўйича аудиторлар хулосаларини тасдиқлаш. |
|
6. |
Ижроия орган рахбари (бошқарув раиси)ни чет эллик менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида сайлаш |
|
7. |
2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш тартибини тасдиқлаш. |
|
8. |
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. |
|
9. |
Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. |
|
10. |
Жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузиладиган битимларини тасдиқлаш. |
|
11. |
Навоий Дори-Дармон» АЖни ривожлантиришнинг 2017-2026 йилларга мўлжалланган ўрта ва узоқ муддатли стратегиясини тасдиқлаш. |
|
12. |
Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. |
|
13. |
Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларини белгилаш. |
|
14. |
Акциядорлар умумий йиғилишида ҳисобот берадиган жамият бошқарув ва назорат органлари маърузаси (ҳисоботи) матни ва шаклларига талаблар тартибини белгилаш. |
|
15. |
Жамият ташкилий тузилмасини қайта тасдиқлаш. |
Йиғилишда иштирок этиш хуқуқига эга акциядорлар ўзлари билан шахсини тасдиқловчи хужжат, жисмоний шахс акциядорнинг вакили эса шахсини тасдиқловчи хужжат ва нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома, юридик шахс акциядорнинг вакили эса шахсини тасдиқловчи хужжат ва юридик шахсни раҳбарининг имзоси ва ушбу юридик шахснинг муҳри билан тасдиқланган ишончнома билан келишлари шарт.
Акциядорлар умумий йиғилишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган материаллари билан «Navoiy Dori-Darmon» АJ га душанбадан жумагача соат 09:00 дан 16:00 гача ёзма мурожаат этишлари лозим. Тақдим этилиши лозим бўлган материаллар ёзма мурожаат келиб тушган санадан бир кунлик муддатда тақдим этилади.
«Navoiy Dori-Darmon» АJ жойлашган жойи (почта манзили) ва веб сайти,электрон почта манзили: Навоий вилояти, Навоий шаҳри, Навоий кўчаси, 65-уй, ndd.uz, navoiy.dd@umail.uz.
