Душанба-Жума: 09:00-18:00
   Ишонч телефони: (0-436)-224-56-32, Регламентни юклаш, info@ndd.uz

» » » Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қарорлари

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қарорлари


"Навоий Дори-Дармон" АЖ Ижроия органи аъзоларининг хар бирига тўланган рағбатлантириш тўловлари тўғрисида маълумотлар

Ижроия органи аъзолари ФИШ

Тўлов тури

Тўловни амалга ошириш бўйча қарор қабул қилган орган

Қарор санаси ва рақами

Тўлов миқдори

2016 йил 3 чорак якуни бўйича

1

Расулов Ё.Г.

Рағбатлан-тириш тўлови

 

Кузатув кенгаши

30.11.2016 й., №13

Лавозим маошининг 200 %

2

Ҳамидов Б.Э.

Рағбатлан-тириш тўлови

 

Кузатув кенгаши

30.11.2016 й., №13

Лавозим маошининг 200 %

2016 йил 2 чорак якуни бўйича

1

Расулов Ё.Г.

Рағбатлан-тириш тўлови

 

Кузатув кенгаши

29.08.2016 й., №12

Лавозим маошининг 200 %

2

Ҳамидов Б.Э.

Рағбатлан-тириш тўлови

 

Кузатув кенгаши

29.08.2016 й., №12

Лавозим маошининг 200 %

2016 йил 1 чорак якуни бўйича

1

Расулов Ё.Г.

Рағбатлан-тириш тўлови

 

Кузатув кенгаши

27.05.2016 й., №10

Лавозим маошининг 200 %

2

Ҳамидов Б.Э.

Рағбатлан-тириш тўлови

 

Кузатув кенгаши

27.05.2016 й., №10

Лавозим маошининг 200 %

 

 

-

«Навоий Дори-Дармон»  акциядорлик жамияти

 Кузатув кенгаши йиғилишининг

10-сонли БАЁНИ дан

КЎЧИРМА

       

Навоий шахри                                                                                           2016 йил 27 май 

 

Жамият Кузатув кенгашининг йиғилиши 2016 йил 27 май куни, соат 16.00 да  «Навоий Дори-Дармон»  акциядорлик жамиятининг мажлислар залида бўлиб ўтди.

Қатнашдилар:

Йиғилиш раиси:     С.И.Асадов - Кузатув кенгаш раиси,

«Дори-Дармон» АК ишлаб чиқаришни

мувофиқлаштириш бошқармаси бошлиғи

1. Кузатув кенгаши аъзолари:

А.Ҳ.Юнусов

-

Кузатув кенгаш аъзоси, «Интегра ДД» МЧЖ директори

Ё.Н.Эшбаев

-

Кузатув кенгаш аъзоси,«Дори-Дармон Инвест» МЧЖ бош бухгалтери

Ғ.Р.Орзиев

-

Кузатув кенгаш аъзоси, «Ҳўжаи-Жаҳон-Фарм» МЧЖ таъсисчиси

Ф.Ҳ.Ражабов

-

Кузатув кенгаш аъзоси, «Ҳазрати Алишер» ХФ фирма директори

2. Бошқарув органи аъзолари:

Ё.Г.Расулов

-

Жамият бошқарув раиси

Б.Э.Ҳамидов 

-

Молиявий масалалар, истиқболли ривожлантириш ва инвестициялар бўйича Директор

3. Ички аудит хизмати:

Ж.Саидов

-

Ички аудит хизмати рахбари

Йиғилишда Кузатув кенгашининг барча аъзолари иштирок этмоқда ва йиғилиш  кворуми 100 фоизни ташкил этади.

К У Н    Т А Р Т И Б И:

1.

Кузатув кенгаши раисини сайлаш.

2.

«Навоий Дори-Дармон» АЖ ижроия органи рахбарининг 2016 йил 1-чорак молиявий- хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши  тўғрисида ҳисоботини кўриб чиқиш ва ижроия органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш.

3.

«Навоий Дори-Дармон» АЖ нинг 2016 йил 1-чорак молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режасининг бажарилиши бўйича жамият ички аудит хизмати  ҳисоботини кўриб чиқиш.

4.

Тафтиш комиссиясининг 2016 йил 1-чорак якуни бўйича жамиятнинг аффилланган шахслар билан тузган битимлари ва йирик битимлари тўғрисидаги хулосасини тинглаш.

 

 

Йиғилиш қатнашчиларининг кун тартибидаги масалалар бўйича фикр,  мулоҳазаларига ҳамда овоз бериш натижаларига асосланган ҳолда  Кузатув кенгаши

ҚАРОР    ҚИЛАДИ:

1. Асадов Сайдулла Исматович «Навоий Дори-Дармон» АЖ Кузатув кенгаши раислигига сайлансин.

 

2. «Навоий Дори-Дармон» АЖ ижроия органи рахбарининг 2016 йил 1-чорак  молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги хисоботи 1-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.

- Жамият ижроия органи фаолияти самарадорлиги юқори даражада эканлиги эътироф этилсин.

- Жамиятнинг 2016 йил 1-чорак якунлари бўйича ижроия органи аъзоларига  лавозим маошининг 200 фоизи миқдорида рағбатлантириш характеридаги тўлов амалга оширилсин. 

 

3. Жамиятнинг 2016 йил 1-чорак молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режасининг бажарилиши бўйича жамият ички аудит хизмати хисоботи 2-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин ва бухгалтерия томонидан Ички аудит хизмати ҳисоботида билдирилган тавсияларни амалда қўллаш учун чора-тадбирлар ишлаб чиқилсин.

 

4. Тафтиш комиссиясининг 2016 йил 1-чорак якуни бўйича «Навоий Дори-Дармон» АЖ аффилланган шахслар билан тузган битимлари ва йирик битимлари тўғрисидаги хулосаси 3-иловага мувофиқ маълумот учун қабул қилинсин.

 

 

Кузатув кенгаши ва йиғилиш  раиси

 

                    имзо

 

С.И.Асадов

 

                                                                                    

Кузатув кенгаши аъзолари:

имзо

А.Х.Юнусов

 

имзо

 

Ё.Н.Эшбаев

 

имзо

 

Г.Р.Орзиев

 

имзо

 

Ф.Х.Ражабов

-------------------------------
«Navoiy Dori-Darmon» aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 2016 йил 27 майда ўтказилди.
“Навоий Дори-Дармон” АЖ акциядорларининг 2015 йил якуни бўйича навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 2016 йил 26-январ куни соат 11-00 да жамиятнинг мажлислар залида бўлиб ўтди.
Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида жамиятнинг кузатув кенгашини ва тафтиш комиссиясини сайлаш тўғрисидаги, жамиятнинг Бошқарув раиси билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш,  шунингдек Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 59-моддаси биринчи қисмининг ўн иккинчи ва ўн учинчи хатбошиларига мувофиқ жамиятнинг йиллик ҳисоботи ва бошқа ҳужжатлари кўриб чиқилди.

                Булардан ташқари ушбу йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг  2015 йил 24 прелдаги ПФ-4720-сонли “Акциядорлик жамиятларда замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссиясининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сонли йиғилиш (11.02.2016 йилдаги № 02-02/1-187-сонли) баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиши тўғрисидаги қарор қабул қилинди ва жамиятнинг ички хужжатлари қонунчиликдаги ўзгаришлар ҳамда Кодекс тавсияларга мослаштрилди.

 


"Навоий Дори-Дармон" АЖнинг 2015 йил  молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш тартиби

 

 

Курсаткичлар номи

Соф фойдани

 таксимлаш  

   (сумда)

I

Тақсимланмаган фойда

414 456 000,0

1.1

Захира фондига ажратилган маблағ (соф фойдадан 5,2 % )

21 551 712,0

1.2

Дивиденд ҳисоблаш учун (902274 дона акцияларга, хар бир дона акцияга 130,0 сўмдан)

Дивидендлани тўлаш муддати 2015 йил 7 июндан 28 июлгача

117 295 620,0

1.3

Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини рағбатлантириш, шундан:

- кузатув кенгаши раисига       (25 х 130240,0)          -   3 256 000,0 сўм;

- кузатув кенгаши аъзоларига ((20х130240,0)х4)     - 10 419200,0 сўм;

- тафтиш комиссияси раисига  (5 х 130240,0)             -    651 200,0 сўм;

- тафтиш комиссияси аъзоларига ((5 х 130240,0)х2) – 1 302 400,0 сўм;

- Ижтимоий ажратма (25 фоиз)         

шаблоны для dleскачать фильмы

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда матнни белгилаб, (CTRL + ENTER) тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

Мавзуга доир бошқа ўхшаш мақолалар: